diretti all'Organizzazione e Controllo degli Intermediari Finanziari ed Istituti
CHI SIAMO
La Società DLVA-FIDES CONSULTING S.R.L.fa capo ad un team di professionisti specialisti di settore con esperienza ventennale di Organizzazione, gestione e Controllo degli Intermediari Finanziari.
DLVA-FIDES CONSULTING S.R.L,accompagna la costituenda società in tutto l'iter organizzativo ed autorizzativo che conduce all'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari nonché degli istituti, di pagamento e di moneta elettronica.
DLVA-FIDES CONSULTING S.R.L,in particolare, riveste la funzione di advisor finanziario per la migrazione al nuovo Intermediario finanziario 106 T.U.B.
La società,fornisce nello specifico, consulenza ed assistenza per la definizione e l'implementazione del sistema dei controlli interni nelle varie aree operative al fine di presidiare tutti i rischi rilevanti dell'intermediario finanziario vigilato e degli istituti (di pagamento e di moneta elettronica).
CONSULENZA & ASSISTENZA - Analisi, interpretazione ed applicazione della nuova normativa primaria e secondaria di settore.....leggi
PRECONSULENZALo scenario generale e operativo degli Istituti di pagamento, Istituti di moneta elettronica e intermediari finanziari - Mediatori Creditizi e Confidi Minori.....leggi
ATTIVITA' PER FUNZIONE - Attività di Compliance - Antiricilaggio - Funzione dei rischi - Internal Audit.....leggi
ANTIRICICLAGGIO / ANTITERRORISMOAssetto organizzativo e presidio antiriciclaggio - L'Intermediario finanziario osserva il Provvedimento Bankitalia del 26 MARZO 2019 il quale reca disposizioni.....leggi
M&A AZIENDA- Le ragioni che muovono l'acquisto e/o la cessione (di partecipazioni) di una società 106 T.U.B., come di altre società, sono riconducibili a.....leggi
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